甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱提议，公司第七届董事会第三次会议于2013年8月20日以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议： 

　　一、《公司2013年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容附后）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 

董  事  会

二○一三年八月二十二日