甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2011年10月16日以传真方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于2011年10月26日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事贾洪文代为出席并行使表决权，独立董事毕阳因公未出席会议，委托独立董事崔明代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 

　　一、《公司2011年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　二、《关于变更募集资金的议案》。具体内容详见《莫高股份关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：临2011-17）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董  事 会
二○一一年十月二十八日