莫高股份第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600543          证券简称：莫高股份         公告编号：临2009-02

甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第五届董事会第十五次会议于2009年1月6日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

1、《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额15,000万元，使用期限不超过6个月。自公司2009年第1次临时股东大会审议批准之日起实施。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

2、关于公司向中国交通银行兰州分行申请5000万元银行授信的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

3、关于公司向中国农业银行甘肃省分行申请1亿元贷款的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

4、关于公司向招商银行兰州分行申请5000万元银行授信的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

5、《关于召开2009年第1次临时股东大会的议案》。同意公司于2009年1月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2009年第1次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
以上第一项议案须提请公司2009年第1次临时股东大会审议通过。
                                                                                                           特此公告。


                                                                                           甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                                                                          董  事  会
                                                                                                   二○○九年一月七日