甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才提议，公司第七届监事会第三次会议于2013年8月20日以传真方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　一、《公司2013年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2013年中期的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2013年半年度报告及摘要前及审议过程中，参与2013年半年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监  事   会 

  二○一三年八月二十二日