甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2012年5月21日以传真方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2012年6月1日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议： 

　　同意公司与甘肃省武威市人民政府签订的《战略合作框架协议》。（具体内容详见公司《关于签订战略合作框架协议的公告》，公告编号：临2012-09号）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董  事  会
二○一二年六月二日