莫高股份第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600543          证券简称：莫高股份         公告编号：临2008-24 

甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第五届董事会第十二次会议于2008年7月18日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、《关于公司治理整改情况的报告》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《关于防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》。《甘肃莫高实业发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

三、《关于修改〈公司信息披露管理办法〉的议案》。《甘肃莫高实业发展股份有限公司信息披露管理办法（2008年修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

四、《关于修改〈公司章程〉的议案》。《甘肃莫高实业发展股份有限公司章程（2008年修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。并同意将该议案提交公司2008年第2次临时股东大会审议。

五、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。具体内容详见2008年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃莫高实业发展股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：临2008-27号）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。并同意将该议案提交公司2008年第2次临时股东大会审议。

六、《关于召开2008年第2次临时股东大会的议案》。具体内容详见2008年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开2008年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：临2008-26号）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董  事  会

二○○八年七月十九日